Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla ABD ve Türkiye tarafından aranan Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebi doğrultusunda Avusturya'da gözaltına alındı.
DAVA DOSYASINA KONULDU
VOA Türkçe'nin haberine göre; ABD'nin talebiyle Avusturya'da gözaltına alındığı belirtilen Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para akladığı, Amerika'dan Türkiye'ye aktarılan kara parayla satın aldığı çeşitli mülkler ve yaptığı muhtelif yatırımların listesi Utah Başsavcılığı tarafından, Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in devam eden dava dosyasına konuldu.
TRANSFER EDİLEN PARALARIN LİSTESİ İSTENDİ
Davanın görüldüğü Utah Bölge Mahkemesi hakimi Jill N. Parish, 10 Haziran 2021 tarihinde başsavcılıktan, ABD'nin kara para aklamaktan jüri tarafından suçlu bulunan Lev Aslan Dermen'in Amerikan Vergi Kuruluşu'nu (IRS) dolandırıp elde ettiği parayı nerede akladığı ve federal hükümetin el koymak istediği mal varlıkları ve transfer edilen paraların listesini istedi.
"TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN"
Utah eyalet başsavcısı Andrea T. Martinez, 17 Haziran 2021'de Adalet Bakanlığı'na bağlı elektronik işlem sistemi aracılığıyla Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz'ın el konulması gereken mal varlıklarının listesini yayınladı. 7 sayfalık listede, davanın baş sanığı Dermen ve Korkmaz'ın ABD'de ortak olduğu SBK USA Inc tüm mal varlıklarına el konulması gerektiği kaydedildi.
AMERİKAN HAZİNESİNE DEVRİ İSTENİYOR
Mahkeme hakimine sunulan dilekçede, savcılığın yayınladığı listedeki tüm malların kara para aklanarak elde edildiği, savcılığın mal varlıklarının Amerikan hazinesine devriyle ilgili yapılacak duruşmada tüm iddialarını ispat etmeye hazır oldukları belirtildi.
Başsavcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede Sezgin Baran Korkmaz'a ait, el koyulup Amerikan hazinesine devri istenen mal varlıklarının listesi şöyle;
Bodrum Torba'daki Kervansaray OteliTC YYA kuyruk numaralı SBK'ya ait Bombardier Global uçakMega Varlık Yönetimi AŞ'nin tüm mal varlığıSBK'nın sahip olduğu Cook Adalarına kayıtlı 'Queen Anne' yatıSBK'nın Lüksemburg'daki Isanne SARL şirketinin tüm mal varlığıSetap Teknoloji ve Blane Teknoloji şirketine ait Türkiye'deki altı arsa:İstanbul – Üsküdar- Beylerbeyi. Ada No: 765 Parsel 4- 817 metrekareİstanbul – Beşiktaş- Ortaköy. Ada No 38 Parsel 19- 287 metrekareİstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 18- 80 metrekareİstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 5- 198 metrekareİstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 6- 225,75 metrekareİstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 7- 276,25 metrekareTürkiye merkezli SBK Holding AŞ'ye devredilen tüm mülkler, yatırımlar ve varlıklar dahil SBK Holding AŞ'nin sahip olduğu her türlü ayni ve şahsi malTürkiye'deki Biofarma İlaç AŞ'nin tüm mal ve varlıklarıTürkiye'deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren'in sahip olduğu enerji şirketi Washakie tarafından 31 Aralık 2013 tarihinde gönderilen 4 milyon dolar tutarındaki havaleTürkiye'deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren'in sahip olduğu diğer enerji şirketi Noil Energy tarafından 13 Ocak 2016 tarihinde gönderilen 3 milyon 810 bin dolar tutarındaki havaleSBK Holding AŞ ve davalılar veya bağlı kuruluşlar tarafından devredilen tüm mülklerSBK Holding AŞ'ye aşağıdakiler dahil olmak üzere kendi kontrolü altında mal ve paralarWashakie tarafından 13 Kasım 2013 tarihinde transfer edilen 10 milyon dolarNoil Energy Group tarafından 17 Şubat 2016 tarihinde transfer edilen 3miyon 885 bin 135 dolar25 Mart 2016 tarihinde SBK Holdings, USA, Inc tarafından transfer edilen 458 bin dolarSBK Holdings, USA, Inc. tarafından 21 Ekim 2016 tarihinde transfer edilen 6 milyon dolar11 Ağustos 2016 tarihinde SBK Holdings USA Inc. tarafından transfer edilen 15 milyon dolarSBK Holdings USA, Inc. Tarafından 11 Ağustos 2016 tarihinde transfer edilen 265 bin dolarBelize Banque Serbest Bölgesi'nde 3628 Parsel 23 Ada olarak tanımlanan arsaDoğan Doğan'ın (Türkiye) tarafından satın alınan veya dolandırıcılık gelirlerine ilişkin her türlü mal varlığıSBK Holdings USA, Inc.'e verilen 12 milyon dolarlık senetSBK Holdings USA Inc'e ait ABD'deki tüm varlıklar ve yatırımlarStone Isı Yalıtım Sanayi ve Ticaret'in satın aldığı her türlü mal varlığı
